（原标题：旗滨集团对于董事会提议向下修正“旗滨转债”转股价钱的公告）现金凯发·k8国际app平台

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-122 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

伏击内容请示： ●2024年 11月 19日至 2024年 12月 9日，公司股票已贯穿 15个往翌日收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72元/股），已再次触发“旗滨转债”的转股价钱向下修正条件。 ●经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“旗滨转债”的转股价钱。 ●身手项尚需提交公司鼓励大会审议。

一、可调理公司债券基本情况 （一）可调理公司债券刊行上市情况 1、可调理公司债券刊行情况。经中国证券监督责罚委员会《对于核准株洲旗滨集团股份有限公司公诞生行可调理公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，公司于 2021年 4月 9日刊行了 1,500万张可调理公司债券，每张面值 100元，刊行总和 150,000万元，期限 6年。 2、可调理公司债券上市情况。经上海证券走动所《对于株洲旗滨集团股份有限公司可调理公司债券上市走动的奉告》（上海证券走动所自律监管决定书【2021】182号文）承诺，公司 150,000万元可调理公司债券于 2021年 5月 7日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。启动转股价钱为 13.15元/股。

（二）可调理公司债券转股价钱诊治情况 1、因公司实施 2020年年度权柄分拨，转股价钱自 2021年 6月 18日起诊治为 12.80元/股。 2、因公司实施 2021年年度权柄分拨，转股价钱自 2022年 5月 27日起诊治为 12.00元/股。 3、因公司于 2022年 7月对回购专用证券账户中上次回购剩余股份2,823,592股实施了刊出，转股价钱自 2022年 7月 22日起价钱诊治为 12.01元/股。 4、因公司实施 2022年年度权柄分拨，转股价钱自 2023年 7月 7日起诊治为 11.76元/股。 5、因公司实施 2023年年度权柄分拨，转股价钱自 2024年 7月 11日起诊治为 11.43元/股。

二、可调理公司债券转股价钱向下修正要求 （一）修正权限与修正幅度 证明《召募讲解书》的商定，在本次刊行的可调理公司债券存续时辰，当公司股票在职意贯穿三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，抓有本次刊行的可调理公司债券的鼓励应当逃匿。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往翌日公司股票走动均价和前一往翌日公司股票的走动均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的往翌日按诊治前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股价钱诊治日及之后的往翌日按诊治后的转股价钱和收盘价钱策画。

（二）修正轮番 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督责罚委员会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时辰等干系信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，开始收复转股苦求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实践。

三、对于提议向下修正转股价钱的讲解 2024年 11月 19日至 2024年 12月 9日，公司股票已贯穿 15个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72元/股）。证明《上海证券走动所上市公司自律监管率领第 12号——可调理公司债券》及公司《召募讲解书》的轨则，已触发“旗滨转债”的转股价钱向下修正条件。为支柱公司长久老成发展，优化公司成本结构，充分保护债券抓有东谈主的利益，切实爱戴中小投资者权柄，集结公司的现实情况，董事会提议向下修正“旗滨转债”的转股价钱，并提交鼓励大会审议。证明公司《召募讲解书》商定，向下修正后的转股价钱应不低于鼓励大会召开日前二十个往翌日公司股票走动均价和前一往翌日公司股票的走动均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。如鼓励大会召开时上述轻易一个方针高于诊治前“旗滨转债”的转股价钱（11.43元/股），则本次“旗滨转债”转股价钱无需诊治。为确保本次向下修正“旗滨转债”转股价钱干系事宜的顺利进行，公司董事会提请鼓励大会授权董事会证明公司《召募讲解书》中干系要求办理本次向下修正“旗滨转债”转股价钱的干系事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、成效日历以过火他必要事项，并全权办理干系手续，授权灵验期自鼓励大会审议通过之日起至本次修正干系职责完成之日止。

四、已履行的决策轮番 1、2024年 12月 9日，公司召开孤独董事稀奇会议 2024年第十一次会议、策略及可抓续发展委员会 2024年第九次会议、第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十四次会议，别离审议通过了《对于向下修正“旗滨转债”转股价钱的议案》。 2、本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

五、其他 本次向下修正“旗滨转债”转股价钱的事项尚需提交公司鼓励大会审议，且须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，抓有“旗滨转债”的鼓励应当逃匿。“旗滨转债”的转股起止日历为 2021年 10月 15日至 2027年 4月 8日，敬请高大投资者提防投资风险。

六、备查附件 1、公司孤独董事稀奇会议 2024年第十一次会议决议； 2、公司策略及可抓续发展委员会 2024年第九次会议决议； 3、公司第五届董事会第三十五次会议决议； 4、公司第五届监事会第三十四次会议决议现金凯发·k8国际app平台。